Hvad og Hvorfor

Der stilles større krav til virksomheder, deres rådgivere og finansielle institutioner end nogensinde før.

Flere virksomheder oplever, at deres produkter og services bliver misbrugt af kriminelle aktører. Der er øget fokus fra banker, revisorer og advokater, som skal indberette mistænkelig adfærd, og indsatsen fra myndigheder og politi er intensiveret. Alt sammen positivt.

Men hvad betyder det for din virksomhed, hvis I kommer til at handle med de forkerte? Kan du/din virksomhed blive stillet til ansvar? Svaret er ikke sort-hvidt. Men tænk på jeres omdømme og de konsekvenser, det kan have.

Fakta er at flere og flere virksomheder oplever, at blive anmeldt eller mistænkt for handel med sanktionerede parter eller samhandel med kriminelle aktører. Virksomheder med en forhøjet risiko, som ikke har etableret et solidt set-up til håndtering af disse risici, oplever ofte, at samarbejdet med eksempelvis banker eller revisorer opsiges.

Det kan eksempelvis skyldes, at virksomheden ikke har en klar politik eller proces for, hvilke lande den handler med. Det kan også skyldes en mistanke om, at virksomheden – uden at vide det – har været involveret i samhandel med kriminelle aktører. I andre tilfælde er det alene virksomhedens setup og valg af markeder, der øger risikoen for direkte eller indirekte at blive involveret i sanktioner, som er besluttet politisk.

Med mere end 25 års erfaring fra den finansielle sektor tilbyder jeg uvildig rådgivning. Råd og konkrete løsningsforslag tilpasses dig og din virksomhed. Se nedenfor eksempler på udfordringer, jeg har hjulpet andre virksomheder med at løse.

Jeg ser frem til at høre fra dig.

Klaus Hausmann

mail: klaus@hausmannadvisory.dk 

Tlf. 61 78 17 88